企业族谱
基于企业工商大数据,以目标企业为起点,逐层向外梳理企业的关系族谱,挖掘公开信息,直观立体的展示企业在工商数据维度中的整体关联关系,形成客观全貌关联族谱。
企业股东 自然人股东 企业对外投资 同一管理人员 同一法定代表人 同一地址关联 同一电话关联 等...
采取穿透制原则,对目标企业的股东与对外投资层层梳理,通过控制力的挖掘算法,从目标企业出发。
股权穿透图
查关系
输入企业或自然人标识,快速获取企业与企业/自然人之间:是否存在关联;关联类型(股权投资、任职关系、同一电话、同一地址);关联路径及层级情况。
输出示例
输出示例
实时查询非自然人客户的受益所有人信息。
针对央行反洗钱法规的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)(银发[2018]164号)等文件,完成一系列政策解读、算法抽离、模型构建等工作,对公账户受益所有人进行实时查询,助力金融机构完成受益所有人识别考核工作。
受益所有人
基于关联数据,从风险传导视角出发,重点分析“关 联”及“控制”的关系。筛选保留构成实际控制或者 直接重大影响的核心关联族群,满足尽职调查要求。
实质关联
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