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 企业族谱 基于企业工商大数据，以目标企业为起点，逐层向外梳理企业的关系族谱，挖掘公开信息，直观立体的展示企业在工商数据维度中的整体关联关系，形成客观全貌关联族谱。 企业股东 自然人股东 企业对外投资 同一管理人员 同一法定代表人 同一地址关联 同一电话关联 等... 采取穿透制原则，对目标企业的股东与对外投资层层梳理，通过控制力的挖掘算法，从目标企业出发。 股权穿透图 查关系 输入企业或自然人标识，快速获取企业与企业/自然人之间：是否存在关联；关联类型（股权投资、任职关系、同一电话、同一地址）；关联路径及层级情况。 输出示例 输出示例 实时查询非自然人客户的受益所有人信息。 针对央行反洗钱法规的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)(银发[2018]164号)等文件，完成一系列政策解读、算法抽离、模型构建等工作，对公账户受益所有人进行实时查询，助力金融机构完成受益所有人识别考核工作。 受益所有人 基于关联数据，从风险传导视角出发，重点分析“关 联”及“控制”的关系。筛选保留构成实际控制或者 直接重大影响的核心关联族群，满足尽职调查要求。 实质关联 |
